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【央视新闻客户端】
中新网厦门3月19日电(林永传)如果有人向你提出购买承兑汇票合作，而且汇票未给 、钱款先到 ，你会如何应对？厦门市公安局19日举行新闻通气会 ，通报了一起涉及“洗钱 ”诈骗案件，为受害人追回百万资金 。
厦门警方通报 ，去年9月9日 ，厦门同安区洪塘一家企业接到外省某公司合作邀请 。对方公司提出 ，想要买100万元的承兑汇票 ，并承诺先行打款 。洪塘企业的汇票还没开出 ，对方公司的钱就先到账了。
面对这笔过于“贴心 ”的生意 ，企业负责人想起洪塘派出所的反诈宣传，他犹豫再三后主动联系了洪塘派出所 。
接到线索后 ，厦门市公安局同安分局刑侦大队迅速介入调查 。民警发现 ，外省这家公司账户近期资金快进快出 、流水量巨大，且无法联系到相关负责人。但棘手的是 ，未发现与该企业相关的任何警情 。
办案民警第一时间与企业协商 ，提出暂缓交付汇票，并将已到账的100万元资金暂时封存在公司账户内 。这一等就是半年 ，对方公司付完款后也销声匿迹 ，始终没有再联系。
半年来，同安警方时刻紧盯警情动态、跟踪分析研判 。今年2月 ，办案民警发现崔先生在外地报警称 ，自己在香港遭遇冒充公检法诈骗 ，500多万元积蓄被骗 。记录显示 ，其中100万元涉诈资金就流入了半年前这家外省公司账户 ，随后转入厦门洪塘的这家企业。
根据该线索 ，办案民警主动联系外地警方启动跨区域协作调查 。经核实，所谓的“合作项目 ”实则为洗钱工具 ，对方企图通过购买承兑汇票的方式将诈骗赃款“洗白” 。
近日 ，在两地警方协作下，这笔在洪塘企业账户里封存了半年的100万元涉诈资金 ，顺利返还给受害人崔先生 。
厦门同安这家企业负责人接受采访时坦言 ，当初接到这笔100万元的“合作款 ”时，只是觉得“汇票没给 、钱先到账 ”不对劲 ，没想到背后竟然藏着这么大的洗钱圈套 。“如果不是派出所平时反诈宣传做得多 ，我们可能就稀里糊涂把汇票给出去了 。正是因为相信警察的判断，我们才愿意把钱‘冻’在账上 ，一等就是半年 。”
由于这家企业的警觉和警方的坚持 ，这笔在对公账户里封存了半年的“合作款 ” ，最终未能落入洗钱圈套。
据办案民警剖析 ，犯罪分子通常先设法获取企业联系方式 ，以低于市场价格的“好价钱 ”主动联系并承诺先行打款 ，很多老板看到价格低 、对方又先打款，觉得对自己没有风险 ，便爽快地将汇票给了对方 。不法分子用收进来的承兑汇票通过中介转化为现金 ，原本带着诈骗“原罪 ”的黑钱就变成了看似干净的现金 。
厦门警方提醒，要警惕“先汇款后给票 ”的异常交易 ，对于主动上门、价格明显低于市场价且急于先行汇款的合作方 ，务必保持高度警惕。如遇可疑交易或账户出现异常资金流动，请第一时间拨打110或联系属地派出所核实 ，多一分警惕就可能少一分风险 。一旦发现账户流入可疑资金 ，应积极配合警方采取保护性措施，这样不仅能为后续追赃挽损赢得时间 ，也能避免自己在不知不觉中成为犯罪链条的一环 。(完)
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